控告结果：公安机关审查后认为符合立案条件，已对合同诈骗一案立案侦查（案件编号 A440***，部级统一案号 AJBJ***）

立案机关：深圳市公安局

办案地区：广东省深圳市

控告结果：立案侦查（涉嫌合同诈骗罪）

控告人：深圳某公司（被害单位，化名）

承办律师：团队律师

一、案件背景

被害单位系深圳一家公司，在正常经营过程中与交易相对方签订合同，并按约定履行了付款义务。此后对方未按合同约定交付或履行，且经多次催告后失去联系，相关款项亦未退回。公司初步核算，涉案金额已远超合同诈骗罪的立案追诉标准。

二、为什么合同诈骗报案容易「卡」在立案环节

公司自行前往报案时，常常遇到一个现实困境：公安机关初步审查后，倾向于认为「这属于经济纠纷，应当走民事诉讼」，不予受理或者受理后长期未予立案。出现这种情况，通常有三个原因：

• 控告材料偏「民事化」。报案人提交的多是合同、欠条、催款记录，证明的是「对方欠钱」，而未指向非法占有目的这一合同诈骗罪的核心要件。

• 未能区分「民事违约」与「刑事诈骗」。两者外观高度相似，界分的关键在于签约时有无履约能力与履约意愿、款项的实际去向、事后有无逃匿或挥霍。

• 控告请求与罪名指向不匹配。仅笼统陈述「被骗了」，未对应《刑法》第二百二十四条列举的具体情形，办案人员难以形成立案判断。

三、律师介入与控告工作要点

接受委托后，律师围绕「把民事纠纷的外观，还原成刑事诈骗的事实链条」这一目标，开展了以下工作：

• 重构资金链条：比对合同约定用途与实际资金流向，逐笔核对我方付款后的资金去向，重点排查款项是否被用于约定事项之外的用途。

• 固定履约能力证据：调查对方签约时的经营状况、涉诉情况、同类交易履约记录，用以说明其签约时不具备实际履行能力。

• 梳理事后行为：固定对方在收款后失联、变更经营场所、转移资产等客观证据，指向《刑法》第二百二十四条第四项「收受货款后逃匿」的情形。

• 撰写刑事控告书：按「犯罪事实 + 法律依据 + 证据清单」三段式撰写，每一节犯罪事实后直接对应法条项次，避免大段情绪化陈述。

• 制作证据目录：将合同文本、付款凭证、沟通记录、工商登记、涉诉查询等按待证事实分组编号，便于办案人员快速核对。

与办案单位沟通时，书面提交 + 当面说明并重，重点讲清「为什么这不是一起单纯的欠款纠纷」，而非反复强调损失金额。

四、办案结果

深圳市公安局经审查，认为符合立案条件，现已对「合同诈骗一案」立案侦查，并向控告人出具《立案告知书》，载明案件编号 A440***、部级统一案号 AJBJ***。案件进入侦查阶段。

需要说明的是，立案侦查意味着公安机关认为存在犯罪事实、需要追究刑事责任，但这并非案件的终点，也不等同于最终定罪。案件后续仍需经过侦查取证、移送审查起诉等程序，涉案财物的追回亦有赖于侦查进展与赃款赃物查控情况。

五、刑事控告的关键要点

• 区分罪名是第一步。同样是「收了钱不办事」，可能涉及合同诈骗罪、诈骗罪、职务侵占罪或单纯的民事违约，罪名不同，立案标准与追诉路径完全不同。

• 「非法占有目的」是控告的核心。应以客观事实推定主观目的，重点从签约时有无履约能力、款项实际用途、事后有无逃匿挥霍履约意愿三个维度组织证据。

• 证据要服务于构成要件。证据不是越多越好，而应与罪名的每一项构成要件一一对应，形成闭环。

• 立案是起点而非终点。控告成功后应持续跟进侦查进展，及时补充证据线索，推动涉案财物查控，为后续追赃挽损奠定基础。

六、给企业及当事人的实操建议

• 发现对方异常后第一时间固定证据：合同原件、付款凭证、聊天记录、往来函件均应留存，尤其注意保存对方「承诺履行」与「事后失联」两个节点的记录。

• 报案前先做基础工商与涉诉查询，了解对方主体资格、经营状态及是否存在同类纠纷，这些材料对立案判断影响很大。

• 控告材料应以书面形式正式提交并留存受理凭证。公安机关不受理或不予立案的，可以依法申请复议、复核。

• 若公安机关应当立案而不立案，可向人民检察院申请立案监督，由检察机关要求公安机关说明不立案理由。

• 刑事控告与民事救济并非互相排斥，可在专业评估后统筹安排，避免因程序选择不当造成损失扩大。